
ODI)备案的详细流程:
山东(境外投资备案)涉及到商务部门(商委)、发改委以及外汇管理局三个部门,其办理流程如下:
1. 确定投资项目:明确投资目的、投资金额、投资方式等基本信息,并了解目标国家或地区的相关法律法规,包括外汇管理、投资审批和税务等方面的规定。
2. 准备相关材料:
- 商务部(商委)所需材料:国内公司营业执照;国内公司海外投资的必要性说明、简单说明及业务说明;国内公司的股权架构;联系人信息(提供电话、邮箱、地址等)。
- 发改委所需材料:追溯到实际控制人的股权架构;国内公司上一年度的审计报告;国内公司银行存款证明(存款余额要大于投资金额);并购类项目需提供尽职调查报告。
3. 提交备案申请:
- 中方投资额在3亿美元以下的境外投资,企业经市商务局转报省商务厅备案。
- 中方投资额在3亿美元以上的境外投资,企业经市商务局转报省商务厅,省商务厅审核后报商务部同意后备案。
企业通过商务部业务系统统一平台“企业端”进行注册(具体可查询企业端手册),选择对外投资信息管理业务应用,在线填写《境外投资备案表》并提交,并购项目还需在线填写《境外并购事项前期报告表》并提交。同时,企业需在系统内上传材料扫描版。